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Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen ? Aufsichtsstrukturen ? Risikomanagement - Hölscher, Reinhold, Gesmann-Nuissl, Dagmar, Hornbach, Christian
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Hölscher, Reinhold, Gesmann-Nuissl, Dagmar, Hornbach, Christian:

Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen ? Aufsichtsstrukturen ? Risikomanagement - Erstausgabe

2011, ISBN: 9783503130269

Taschenbuch

Erich Schmidt Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 362 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Strafrecht, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomanagement, Kosten & Control… Mehr…

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Schmidt, Erich, Taschenbuch, Auflage: 1, 362 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Strafrecht, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomanagement, Kosten & Controlling, … Mehr…

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Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Taschenbuch, Auflage: 1, 334 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 7259, Strafrecht, Recht, Kategorien, Bücher, Risi… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen ? Aufsichtsstrukturen ? Risikomanagement
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783503130269


Durch den Abbau von Handelsgrenzen und die Zunahme internationaler Finanzströme werden Geldwäscheaktivitäten einfacher. Die EU hat mit der 3. EU-Geldwäscherichtlinie die nächste Stufe im Kampf gegen derartige kriminelle Aktivitäten eingeleitet. Diese Vorgaben wurden in den Mitgliedstaaten unterschiedlich in nationales Recht umgesetzt. Ebenso heterogen sind die Aufsichtssysteme und die bankbetriebliche Praxis des Geldwäscherisikomanagements. An diesen nationalen Unterschieden setzt das vorliegende Werk an. Es erläutert für mehrere ausgewählte EU-Mitgliedsstaaten sowohl aus juristischer als auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive u. a. - die Rechtsgrundlagen hinsichtlich Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung, - die Struktur der Aufsichtssysteme zur Bekämpfung der Geldwäsche, - die spezifischen Regelungen zu den Verfahren der Kundenidentifikation und - die Geldwäschebekämpfung und das Geldwäscherisikomanagement in der Bankpraxis.

Detailangaben zum Buch - Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen ? Aufsichtsstrukturen ? Risikomanagement


EAN (ISBN-13): 9783503130269
ISBN (ISBN-10): 3503130268
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2011
Herausgeber: Erich Schmidt Verlag
334 Seiten
Gewicht: 0,561 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2009-04-17T11:18:12+02:00 (Berlin)
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ISBN/EAN: 9783503130269

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-503-13026-8, 978-3-503-13026-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: egen, geßmann, reinhold christian, holsche, holscher, dagmar, hoelscher, schmidt, uvo hölscher, gesmann, nuissl
Titel des Buches: linden von lautenbach, risikomanagement, geldwäsche, der, systeme

Daten vom Verlag:

Autor/in: Reinhold Hölscher; Dagmar Gesmann-Nuissl; Christian Hornbach
Titel: Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU - Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement
Verlag: Erich Schmidt Verlag
334 Seiten
Erscheinungsjahr: 2011-03-25
Berlin; DE
Gedruckt / Hergestellt in Deutschland.
Gewicht: 0,568 kg
Sprache: Deutsch
49,80 € (DE)
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158mm x 235mm x 22mm

BC; Hardcover, Softcover / Recht/Handelsrecht, Wirtschaftsrecht; Betrug; Geldwäsche; Geldwäschebekämpfung; Risikomanagement; Geldwäschegesetz; Wirtschaftsrecht; Geldwäschebeauftragte in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten; Fachanwälte Bank- und Kapitalmarktrecht; Fachanwälte Strafrecht; Wirtschaftsprüfer und Steuerberater; EC; EB

Die EU hat mit der 3. EU-Geldwäscherichtlinie die nächste Stufe im Kampf gegen Geldwäscheaktivitäten eingeleitet. Diese Vorgaben wurden in den Mitgliedstaaten unterschiedlich in nationales Recht umgesetzt. Ebenso heterogen sind die Aufsichtssysteme und die bankbetriebliche Praxis des Geldwäscherisikomanagements. An diesen nationalen Unterschieden setzt das vorliegende Werk an. Es erläutert für mehrere ausgewählte EU-Mitgliedsstaaten sowohl aus juristischer als auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive u.a. - die Rechtsgrundlagen hinsichtlich Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung, - die Struktur der Aufsichtssysteme zur Bekämpfung der Geldwäsche, - die spezifischen Regelungen zu den Verfahren der Kundenidentifikation und - die Geldwäschebekämpfung und das Geldwäscherisikomanagement in der Bankpraxis.
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